2017 威科集团银行业论坛
来源: | 作者:estore | 发布时间: 2017-02-14 | 546 次浏览 | 分享到:


中国银行业多变且严厉的监管环境已成为在华金融机构面临的最严峻的挑战之一。中国“十年磨一剑”的反洗钱新规更是给所有在华运营的金融机构戴上了一个“紧箍咒”。合规、风险及业务部门应当如何在满足不断变化的监管报表新规的同时应对反洗钱挑战?


加入威科集团银行业论坛,与我们一同探讨如何通过我们的监管更新服务(RUS)以及增强反洗钱监控有效性的“系统模式识别”和“模糊逻辑”实现“鱼与熊掌可以兼得”。

日期:2017214 星期二
时间:14:00 – 15:30
地址:上海
咨询:frc-marketing-asia@wolterskluwer.com

会议日程:
2:00pm – 2:20pm 入场登记 

会议大厅:上海金茂君悦酒店11号会议大厅(上海浦东新区世纪大道88 

2:00pm – 2:20pm 2017威科集团银行业论坛开幕 
欢迎致辞
赵勇先生 中国区总经理

2:30pm – 2:40pm 人民银行与银监会监管更新说明
•  监管更新概述
•  “资产管理表”报送新规介绍
•  报送注意事项
冯德诚先生  中国区银行业监管分析师

2:40pm – 3:00pm 人民银行反洗钱新规概述与分析
•  大额标准的变更及可疑交易标准的自定义
•  名单监测需要注意的问题
•  反洗钱系统实施建议
赵勇先生  中国区总经理

3:00pm – 3:10pm 监管更新服务(RUS)和技术支持流程介绍

Atul Lohite先生  亚太区技术支持经理

3:10pm – 3:25pm 论坛 Q & A

3:25pm – 3:30pm 会议闭幕
致感谢词
赵勇先生  中国区总经理

联系我们

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